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Domingo, 28 de fevereiro de 2021

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Propriedades rurais de MT eram usadas por família tradicional para lavar dinheiro do jogo do bicho

Da Redação - Wesley Santiago

25 Nov 2020 - 11:31

Foto: Rogério Florentino / Olhar Direto

Propriedades rurais de MT eram usadas por família tradicional para lavar dinheiro do jogo do bicho
As investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) apontaram que propriedades rurais de Mato Grosso eram utilizadas por uma família tradicional do interior do Estado de São Paulo, para lavar dinheiro do jogo do bicho. A Justiça determinou o sequestro de bens dos envolvidos - alvos da 'Operação Sunset', deflagrada nesta quarta-feira (25) - avaliados em mais de R$ 10 milhões.

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Segundo as investigações, o primeiro grupo, liderado por família tradicional, sediado em Ibitinga e Bauru, promove a lavagem de dinheiro por meio de produções rurais dissimuladas, situadas nos estados de São Paulo e Mato Grosso, movimentando milhões de reais provenientes do jogo do bicho.

Membros do Gaeco, com apoio da Polícia Militar, cumprem mandados na cidade de Dom Aquino (189 quilômetros de Cuiabá), onde ficaria uma destas propriedades onde o dinheiro do jogo do bicho seria lavado. Também há ordens nos municípios paulistas de Marília, Ibitinga, Borborema.

Segundo balanço do Gaeco, até agora foram apreendidos  R$ 300 mil em cheques, mais de R$ 500 mil em dinheiro, veículos, diversos materiais relacionados ao jogo do bicho, computadores e celulares. Além do sequestro de R$ 10 milhões, também houve bloqueio de imóveis e carros.

A investigação do Ministério Público tem por alvo três organizações criminosas que promovem a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho realizado em dezenas de cidades do Centro-Oeste do estado de São Paulo, além de outros estados, dentre as quais Bauru, Marília, Ibitinga, Agudos, Borborema, Duartina, Piratininga, Lins, Guarapuava, Itajobi, Itápolis, Piracicaba, Ribeirão Preto, Guarulhos, Matão, Pompeia, Ribeirão do Sul, Tupã, Taquaritinga, Jaboticabal, Paraguaçu Paulista, Pereira Barreto, Teodoro Sampaio, Itaporanga, Maringá/PR, dentre outras.

O segundo grupo, liderado por outra família, sediado em Marília, mantém diversas empresas com operações dissimuladas, além de propriedades rurais e holding patrimonial, por meio das quais promovem a lavagem de vultosa quantia proveniente do jogo do bicho e por fim o terceiro grupo, também sediado em Marília, promove a lavagem de dinheiro por meio de holding patrimonial que, ao longo dos anos, formou patrimônio imobiliário expressivo.

Sunset

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (25), a ‘Operação Sunset’, com objetivo de cumprir mandados de busca em diversos endereços de Dom Aquino (MT) e cidades paulistas. Os investigados estariam usando propriedades rurais para lavar dinheiro do jogo do bicho.

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