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Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

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Alvos da PF

Carros de luxo são apreendidos em operação contra 'banco' paralelo do crime; dois alvos movimentaram R$ 220 milhões

Foto: Reprodução

Carros de luxo são apreendidos em operação contra 'banco' paralelo do crime; dois alvos movimentaram R$ 220 milhões
A Polícia Federal confirmou que veículos de luxo foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (1º), quando foi deflagrada a 'Operação Argentarius, com objetivo de desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo financiando atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas. Dois dos principais alvos movimentaram R$ 220 dos R$ 500 milhões totais.

Os veículos de luxo foram apreendidos em uma casa de alto padrão na cidade de Rondonópolis, onde estão a maioria dos alvos, incluindo os dois principais.

Conforme as investigações, apenas esses dois principais alvos movimentaram mais de R$ 220 milhões dos R$ 500 milhões 'financiados' pelo grupo. 

 Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.

Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para que ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.

Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.

Os 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Rondonópolis/MT (23), Cuiabá/MT (4), Paranavaí/PR (1) e Santana do Araguaia/PA (1).

O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação.

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