A Polícia Federal confirmou que veículos de luxo foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (1º), quando foi deflagrada a 'Operação Argentarius, com objetivo de desestruturar uma organização criminosa que atuava como um banco paralelo financiando atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas. Dois dos principais alvos movimentaram R$ 220 dos R$ 500 milhões totais.
Os veículos de luxo foram apreendidos em uma casa de alto padrão na cidade de Rondonópolis, onde estão a maioria dos alvos, incluindo os dois principais.
Conforme as investigações, apenas esses dois principais alvos movimentaram mais de R$ 220 milhões dos R$ 500 milhões 'financiados' pelo grupo.
Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.
Verificou-se também a existência de laranjas que emprestavam suas contas para que ocultar a origem e destino dos valores. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.
Também foi verificada a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.
Os 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Rondonópolis/MT (23), Cuiabá/MT (4), Paranavaí/PR (1) e Santana do Araguaia/PA (1).
O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo da Operação.
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