Ao homologar no dia 30 de abril a delação premiada do ex-gerente do Bic Banco, Luis Carlos Cuzziol, o desembargador Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF-1), esclareceu que constam da colaboração informações sobre esquemas financeiros paralelos que operam desde 2008 em Mato Grosso. Ou seja, os crime revelados possuem mais de 10 anos. Os fatos em foco envolvem crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária e lavagem de dinheiro.