Patrike Noro de Castro, DJ que ostenta registros criminais por tráfico, associação para o tráfico, estelionato e prisão no bojo da Operação Hermes, que desarticulou esquema de venda ilegal de mercúrio no país, também foi alvo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por suspeita de lavagem de dinheiro.
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Embora tenha informado à Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) ser autônomo com renda de R$ 10.000,00, Patrike teria movimentado, segundo o Coaf, R$ 838.108,00 entre 2021 e 2022, sendo R$ 432.571,34 em créditos e R$ 405.537,16 no débito.
Ele foi autuado por movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente, ou seja, indícios de lavagem. Além disso, seu nome já foi sinalizado pelo menos duas vezes em alertas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) do Coaf.
Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apresentados pela Inteligência da Polícia Civil à Justiça de Mato Grosso evidenciaram movimentação de cifras milionárias entre suspeitos de lavagem de dinheiro e alvos da Operação Doce Amargo III, deflagrada contra traficantes de drogas que atuam na região metropolitana de Cuiabá.
Veja abaixo a lista completa dos principais investigados na análise de inteligência financeira, assinado pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) no dia 2 de maio.
Relatório da Coaf
No relatório encaminhado pelo delegado Pablo Bonifácio Carneiro ao Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO), onde tramita a ação da operação, foram identificadas transações superiores à R$45 milhões, entre crédito e débito, entre contas de pessoas com passagens criminais, por tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa.
Dentre pessoas já “conhecidas” pela polícia, como o DJ Patrike Noro, que foi alvo da operação Hermes por suspeita de venda ilegal de mercúrio, o COAF também identificou o produtor rural Lucas Capeleto, alvo da Doce Amargo, a veterinária Tatiana Matos Zangrande, a assistente social Lucieni dos Anjos Barbosa e o copeiro da churrascaria Nativas Grill, em Cuiabá, Jimi Hendrix Alves da Silva.
Dados do COAF constataram que Lucas Capeletto, identificado como produtor rural, fez mais de 400 transações suspeitas e superior à sua capacidade declarada, de R$ 295.000,00 anuais. O relatório evidenciou que ele movimentou mais de R$ 15 milhões, entre 2019 e 2023, sendo as transferências classificadas como “risco máximo para lavagem de dinheiro”.
Veterinária Zootecnista, Tatiana Mattos Zangrande também foi alvo das análises. À polícia, ela informou renda mensal de R$25 mil. Ocorre que entre 2019 e 2020, ela movimentou, em diversas transferências, mais de R$5 milhões. A conclusão do Conselho é de que tal movimentação foi incompatível ao patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente.
Lucieni dos Anjos Barbosa é assistente social e informou renda mensal de R$ 31.311,44 e patrimônio de R$ 150 mil, sem participação societária em empresas. A renda de R$ 31.311,44, não ampara a movimentação, visto que a conta acolheu o montante a crédito no valor de R$ 2.148.689,36, no período analisado, entre 2020 e 2021. Em 2022, com várias fragmentações sobre as transações, ela teria movimentado mais de R$6 milhões, inclusive com Lucas Capeletto. Deste total, pelo menos 3 milhões foram movimentados via PIX.
Os dados do relatório chamaram atenção da DRE sobretudo pelas diversas transações feitas pelos investigados à alvos da Operação Doce Amargo, indivíduos que ostentam diversas passagens criminais, inclusive sobre tráfico e lavagem de dinheiro.
Veja a lista completa dos suspeitos que tiveram as movimentações analisadas pelo COAF:
